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明泰铝业公司2011年第二次临时股东大会文件

【铝道】河南明泰铝业股份有限公司2011年第二次临时股东大会文件

河南 巩义

二○一一年十一月

河南明泰铝业股份有限公司

2011年第二次临时股东大会议程

2011年11月08日

序号内容发言人现在有很多客户来了我们厂子参观以后都会问主持人

一统计测振仪出席会议的股东人数和所持股份数额，推选计

票人

马廷义

二审议《关于用超募资金较久性补充流动资金的议案》马廷义每辆2014 F⑴50汽车包括有足够的回收棉

三

会议表决（主持人宣布对以上议案进行投票表决）

1．各股东进行投票表决；

2．计票；

3．主持人宣布表决结果。

马廷义

四主持人宣读股东大会决议，与会股东、会议主持人

在决议上签字盖章

马廷义

五与会股东及会议记录人在会议纪录上签字盖章，会

议结束

密封设备

马廷义

马廷义

议案:

关于用超募资金较久性补充流动资金的议案

各位股东:

本着股东利益较大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币42,658.64万元较久性补充流动资金。具体情况如下：

一、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1372号文核准，本公司于2011年9月7日向社会公开发行人民币普通股（A股）6000万股，发行价格为20.00元/股，公司首次公开发行股票募集资金总额120,000万元，扣较好地体现了新材料特点除各项发行费用人民币7,051.36万元，实际募集资金净额为112,948.64万元。天健正信会计师事务所有限公司已于2011年9月13日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行审验，并出具了天健正信【2011】综字第220012号《验资报告》予以确认。经上海证券交易所上证发字[2011]38号文批准，公司本次公开发行人民币普通股（A股）已于2011年9月19日在上海证券交易所挂牌上市。公司按照《上海证券交

易所上市公司募集资金管理规定》的规定，对募集资金采取了专户存储制度。

二、公司招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称《招股说明书》第十二节 募集资金使用 ，本次公开发行股票资金投资项目及募集资金运用计划如下：

项目名称总投资（万元）项目备案号

铝板带箔生产线技术改造项目70,290暗杆闸阀.00豫郑巩市工[2010]00174

三、本次拟使用募集资金情况

《河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第十二节募集资金运用中已披露 募集资金到位前，上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。

公司将严格按照有关的管理制度使用募集资金。若本次发行实际募集资金不能完全满足上述项目的投资需求，不足部分将由公司通过间接融资或自有资金方式予以补缺。

四、河南明泰铝业股份有限公司随着生产规模的不断扩大和生产能力的提高，铝锭等原材料价格一直在高位运行等因素影响，公司对流动资金的需求也在相应增加，本着股东利益较大化的原则，为了提高募集资金的使用效率，降低财务费用，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、法规及规4．1试样形状及尺寸范性文件的要求，结合公司发展规划及实际经营需要，公司决定使用超募资金人民币42,658.64万元较久性补充流动资金。

本公司2011年10月21日召开的本公司第二届第六次董事会审议通过了《关于公司以超募资金较久性补充流动资金的议案》（详见2011年10月22日《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所站（）），

独立董事和本公司监事会也分别发表肯定意见，同意将公司使用超募资金较久性补充流动资金的事项提交公司股东大会审议并经批准后实施。

请各位股东予以审议。

河南明泰铝业股份有限公司

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