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明泰铝业公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

证券代码：601677证券简称：明泰铝业[17..05%股吧研报]公告编号：

河南会构成高份子聚合物明泰铝业股份有限公司关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

河南明泰铝业股份有限公司（以下简称"明泰铝业"或"公司"）于2011年10月21日在公司会瓶坯模具议室召开的第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一适用材料：橡胶、塑料、薄膜、胶粘剂、钢筋、玻璃、触摸屏、纺织物、防水材料、电线电缆、绳、金属丝、金属棒、金属板等光伏材料及服装行业等、明泰铝业首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1372号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）6，000万股，每股发行价为人民币20.00元，募集资金总额为120，000万元，扣除发行费用7，051.36万元，实际募集资金净额为人民币11，294.64万元。天健正信会计师事务所有限公司于2011年9月13日出具天健正信【2011】综字第220012号《验资报告》审验确认。

根据公司公开披露的首次公开发行股票招股说明书，本次发行募集资金将用于"铝板带箔生产线技术改造项目"，该项目需使用募集资金人民币70，290万元。募集资金到位前，上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。

二、截至2011年9月30日本公司自筹资金实际投入情况

根据天健正信审(2011)专字第220057号《关于河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至2011年9月30日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际参照故障处理方法排除投资额为15，585万元，具体情况如下：

截至2011年9月30日止，铝板带箔生产线技术改造项目以自筹资金投资15，585万元。以上资金主要来自于自有资金和部分银行借款。

三、本公司圆面丝印机拟用募集资金置换预先投Rccb入自筹自己情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合公司实际经营需要，为提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，公司计划从募集资金中《铝板带箔生产线技术改造项目》的资金置换先期投入的自筹资金15，585万元。

四、审议意见

2011年10月21日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金15，585万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

五、专项意见说明

天健正信会计师事务所有限公司对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金项目自筹资金的事项进行了专项审核并出具了天健正信审(2011)专字第220057号《关于河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司独立董事对该事项发表意见认为：公司用本次募集资金置换预先已投入募铜配件集资金项目自筹资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》中关于上市公司募集资金使用的有关规定；没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；因此同意公司实施以本次募集资金置换已预先投入项目的自筹资金事项。

保荐机构平安证券有限公司及保荐人核查后认为：公司用募集资金置换已投入的自筹资金，符合明泰铝业审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项目的授权，与招股说明书披露相符，有助于提高资金使用效率。上述募集资金使用行为均已经过必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。本保荐机构同意公司实施上述事项。

六、备查文件

1、公司《第二届董事会第六次会议决议》

2、控温速度快独立董事的独立意见

3、《平安证券有限公司关于河南明泰铝业股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查》。

4、天健正信会计师事务所有限公司出具的天健正信审(2011)专字第220057号《关于河南明泰铝业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》

特此公告。

河南明泰铝业股份有限公司

董事会

2011年10月21日

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